4月17日，公司召开第一届董事会第十六次会议。公司董事会成员参加会议，经理层成员列席会议。会议由公司董事长雷宏春主持。

  会议听取了《2023年度总经理工作报告》和其他经理层成员述职报告，审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算计划》《2023年投资计划执行情况及2024年投资计划安排》等11项议案。

  公司董事长雷宏春从“谋划产业发展布局，助推企业转型升级”“深化国企改革提升行动，管理与创新双驱并进”“强化合规管理与风险防范，夯实企业治理新举措”三个方面作了讲话。他强调，面对市场疲软、行业持续低迷，必须鼓足勇气、凝聚力量，以高端化、智能化、绿色化、融合化为方向，全面推动传统产业的转型升级。同时，必须坚定推进机构改革，革新组织体系，优化管理职能，确保国企改革深化提升行动中每一项改革措施落地生根，每一项提升行动取得实效。要在集团公司深化合规化管理的基础上，将合规管理，防范风险做的更扎实，更有效。

  与会董事对公司2023年的工作开展落实情况给予充分肯定，对公司在市场不利的大背景下取得的成绩给予了高度评价，认为公司在2023年经济大环境形势严峻的情况下，坚定信心，攻坚克难，保持了良好的发展态势，实现了经营业绩的平稳健康发展。公司外部董事就项目合规管理、经营观念转变及内部审计工作等方面提出了宝贵建议。

  下一步，公司董事会将全面坚持稳中求进、稳中向好的工作总基调，持续发挥董事会“定战略、做决策、防风险”作用，推动公司治理、改革创新不断发展、经营质效持续提升。

会上，公司董事长雷宏春与经理层成员签订了聘任协议、年度目标责任书和任期目标责任书。（人事企管部）